W ciągu całego 2014 roku w składzie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej nie zaszły żadne zmiany.
Na dzień publikacji Sprawozdania skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej przedstawiał się następująco:
- Monika Kacprzyk – Wojdyga – Przewodnicząca,
- Jacek Obłękowski – Wiceprzewodniczący ,
- Ewa Lis – Sekretarz,
- Robert Kapka – Członek,
- Tomasz Klikowicz – Członek,
- Artur Kucharski – Członek,
- Marek Mroczkowski – Członek,
- Zbigniew Paprocki Członek,
- Ryszard Trepczyński – Członek.
Rada Nadzorcza działa na podstawie:
- przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zmianami),
- ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (…),
- ustawy o rachunkowości,
- Statutu Jednostki Dominującej (§ 33),
- Regulaminu Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.
Kompetencje Rady Nadzorczej
Kompetencje Rady Nadzorczej regulują postanowienia § 33 Statutu Jednostki Dominującej.
W celu usprawnienia prac Rady Nadzorczej oraz wzmocnienia kontroli nad Jednostką Dominującą i Grupą Kapitałową, Rada Nadzorcza w dniu 4 lipca 2013 roku Uchwałą nr 21/IX/2013 powołała Komitet Audytu w następującym składzie:
- Jacek Obłękowski - Przewodniczący,
- Tomasz Klikowicz.
- Marek Mroczkowski.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Radę Nadzorczą, opracowany z uwzględnieniem treści załącznika I, ust.4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52) oraz art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W/w Regulamin został przyjęty przez Radę Uchwałą nr 21/IX/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku. W świetle tego Regulaminu, do głównych zadań Komitetu należy:
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- monitorowanie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- monitorowanie pracy komórki audytu wewnętrznego,
- monitorowanie pracy oraz raportów niezależnego biegłego rewidenta,
- przeprowadzanie badań wybranych wydarzeń gospodarczych istotnych dla funkcjonowania Jednostki Dominującej.